NEW YORK – Cựu giám đốc tài chính của sàn giao dịch tiền điện tử bị sụp đổ FTX đã làm chứng tại Tòa án Liên bang Manhattan hôm thứ Năm rằng ông đã thực hiện các tội phạm tài chính cùng với người đồng sáng lập công ty Sam Bankman-Fried 

Bankman-Fried, 31 tuổi, bị buộc tội lừa đảo các khách hàng và nhà đầu tư của FTX, những người cho rằng tiền của họ được cất giữ an toàn trên sàn giao dịch mà anh ấy đồng sáng lập với Gary Wang vào năm 2019.

Các công tố viên buộc tội Bankman-Fried đã chuyển tới 10 tỷ USD từ công ty để trả nợ các khoản nợ từ quỹ phòng hộ Alameda Research 

Wang, giám đốc tài chính của FTX, và bạn gái cũ của Bankman-Fried, Carolyn Ellison, cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, trước đó đã nhận tội gian lận và đồng ý hợp tác với liên bang. Ellison được kỳ vọng sẽ là nhân chứng sáng giá trong phiên tòa.

“Bạn có phạm tội tài chính khi ở FTX không?” Các công tố viên hôm thứ Năm đã hỏi Wang, giám đốc tài chính của công ty.

“Có,” Wong trả lời và nói thêm rằng anh ấy đã thiết kế mã cho phép Alameda rút tiền ngay cả khi tài khoản có số dư âm nhờ hạn mức tín dụng cao đến mức vô lý là 65 tỷ USD.

Adam Yedidia hôm thứ Năm nói với tòa án rằng ông đã từ chức vai trò nhà phát triển phần mềm tại FTX sau khi phát hiện ra Alameda Research đã sử dụng tiền gửi của khách hàng FTX để trả các khoản vay.

Yedidia, người đang làm chứng theo quyền miễn trừ, lần đầu gặp Bankman-Fried tại Viện Công nghệ Massachusetts, nơi cả hai đều theo học. Anh ấy cho biết anh ấy được giao nhiệm vụ sửa một trục trặc trong mã của FTX khiến số tiền mà Alameda nợ khách hàng FTX vượt quá số tiền.

Anh ấy đã sửa lỗi, nhưng trong quá trình đó phát hiện ra Alameda nợ khách hàng FTX khoảng 8 tỷ USD – số tiền mà Yedidia không chắc họ có.

Ngay lập tức lo ngại, Yedidia đã đưa vấn đề này lên Bankman-Fried, người thừa nhận có thể có rắc rối ở công ty.

Yedidia cho biết ông gần như đặt niềm tin hoàn toàn vào Bankman-Fried, đảm bảo với Giám đốc điều hành vào tháng 11 năm 2022 rằng ông sẽ ở lại bất chấp lượng khách hàng điên cuồng rút tiền khi thị trường tiền điện tử suy thoái nghiêm trọng.

“Tôi đã nói, 'Tôi yêu bạn Sam, đừng lo lắng, tôi sẽ không đi đâu cả'", Yedidia nói.

Nhưng vài ngày sau, Yedidia từ chức khỏi FTX do khách hàng cố gắng rút tiền không thành công.

“Tôi nghe nói rằng Alameda Research đã sử dụng lợi nhuận của khách hàng FTX để trả các khoản vay cho các chủ nợ,” Yedidia nói trước tòa và giải thích lý do tại sao anh ấy nghỉ việc. “Có vẻ như đây là một việc làm hoàn toàn sai trái.”

Bankman-Fried phải đối mặt với bảy cáo buộc gian lận và âm mưu chuyển khoản. Nếu bị kết tội, anh ta có thể bị kết án hơn 100 năm tù. Anh ta phải đối mặt với phiên tòa thứ hai với nhiều cáo buộc liên quan đến FTX vào năm 2024.