FTX một sàn giao dịch đã đệ đơn phá sản biết bao nhiêu chuyện quanh sàn giao dịch này, với sự mất mát khổng lồ của nhà đầu tư, và những nghi ngờ gian lận, một cú sốc lớn cho tiền điện tử. Với một chi nhánh ở Hồng Kông cũng có nhiều gian lận xoay quanh trước ngày nộp đơn phá sản của FTX. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong bài viết này nhé!

Sàn giao dịch tiền điện tử bị phá sản FTX đã đệ đơn kiện bốn cựu nhân viên của Salameda, một chi nhánh có trụ sở tại Hồng Kông được cho là nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của cựu CEO của sàn giao dịch tiền điện tử, Sam Bankman-Fried.

Cùng với hai công ty liên quan, các cá nhân có tên Michael Burgess, Matthew Burgess, Lesley Burgess, Kevin Nguyen và Darren Wong bị cáo buộc đã lợi dụng mối quan hệ cá nhân để ưu tiên rút tài sản khỏi FTX khi tương lai của sàn giao dịch trở nên đáng nghi ngờ .

Việc rút tiền diễn ra trong khoảng thời gian 90 ngày quan trọng trước khi FTX nộp đơn xin phá sản vào ngày 11 tháng 11, được gọi là 'Thời gian ưu đãi'.

Theo luật pháp Hoa Kỳ, những khách hàng đã rút tài sản tiền điện tử của họ trong 90 ngày trước khi FTX nộp đơn xin phá sản có thể bị các chủ nợ của công ty kiện để lấy lại tiền. Điều này được gọi là 'clawback' theo luật phá sản.

Tổng giá trị của các giao dịch chuyển tiền bất hợp pháp bị nghi ngờ này ước tính là 157,3 triệu USD, với số tiền đáng kể hơn 123 triệu USD sẽ được rút sau ngày 7 tháng 11 năm 2022.

Đáng chú ý trong số này, khoảng 73 triệu USD, được cho là đã mang lại lợi ích cho Michael Burgess.

"Họ tận dụng mối quan hệ của mình với nhân viên Tập đoàn FTX để đảm bảo rằng họ sẽ được ưu tiên hơn các khách hàng khác" Báo cáo cho biết

Matthew Burgess bị cáo buộc , khi anh ta đã rời khỏi Tập đoàn FTX, đã  thông qua các nhân viên khác xử lý các lệnh đang chờ rút từ tài khoản sàn giao dịch FTX US của chính anh ta, "trong khi trình bày sai rằng tài khoản đó là của riêng anh ta. ”

Theo vụ kiện, các lần rút tiền cuối cùng được hoàn thành chỉ vài giờ trước khi sàn giao dịch FTX.com tạm dừng việc rút tiền vào ngày 8 tháng 11 năm 2022.

Giao dịch sau FTX
Hồ sơ cũng nêu chi tiết những lợi ích khổng lồ mà các bị cáo thu được từ việc giao dịch tiền điện tử trong những tháng trước khi FTX sụp đổ và họ đã rút được.

Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2022, sau khi được cho là rời khỏi Tập đoàn FTX, họ đã tích cực giao dịch thông qua các công ty thuộc sở hữu của mình bao gồm 3Twelve và BDK. Khối lượng giao dịch hàng tháng dao động từ 100 triệu USD đến 400 triệu USD.

Một phần vốn giao dịch đáng chú ý của họ rõ ràng có nguồn gốc từ Tập đoàn FTX. “Các bị cáo đã nhận được chuyển khoản đáng kể tài sản kỹ thuật số và tiền tệ fiat từ các tài khoản giao dịch được liên kết với các thực thể của Tập đoàn FTX, bao gồm khoảng 13,1 triệu FTT được gửi cho Darren Wong, hơn 1 triệu SOL được gửi cho Michael Burgess và gần 4 triệu USD cho ‘tiền thưởng’ giữa Michael Burgess, Nguyen và Wong,” hồ sơ tòa án cho biết.

Theo : decrypt.co