Caroline Ellison, cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, đã đưa ra những tuyên bố bùng nổ rằng Sam Bankman-Fried âm mưu thao túng giá Bitcoin và giữ nó dưới mốc 20.000 USD. 

Tuyên bố của Ellison làm dấy lên mối lo ngại về khả năng giả mạo giá Bitcoin và sai phạm tài chính trong quá trình thử nghiệm FTX. 

SBF Và Caroline Ellison Âm Mưu Giữ Bitcoin Dưới 20.000 USD

Một Tuyên Bố Đáng Kinh Ngạc 
Theo Ellison, Bankman-Fried đã tích cực cố gắng bán Bitcoin nhằm cố gắng giảm giá một cách giả tạo và giữ chúng dưới mốc 20.000 USD. Có thể hiểu được, những tuyên bố này đã gây sốc cho ngành công nghiệp tiền điện tử.

Ellison tuyên bố rằng Bankman-Fried đã chỉ đạo Alameda Research tiếp tục bán BTC nếu giá vượt trên mốc 20.000 USD. Ellison tuyên bố đây là một nỗ lực có chủ ý nhằm giữ giá trị của Bitcoin dưới mốc 20.000 USD. Theo các chuyên gia trong ngành, những cáo buộc thao túng như vậy có thể tác động đáng kể đến động lực của thị trường tiền điện tử. 

“Bạn gái cũ Caroline Ellison & Sam Bankman-Fried đã âm mưu giữ #Bitcoin dưới 20 nghìn đô la bằng cách bán BTC cho khách hàng.”

Ellison Thừa Nhận Sử Dụng Tiền Gửi Của Khách Hàng Không Đúng Cách 
Ellison cũng vạch trần những sai phạm tài chính của FTX và thừa nhận sử dụng tiền gửi của khách hàng không đúng cách. Dưới sự lãnh đạo của Sam Bankma-Fried, Alameda Research đã vay khoảng 13 tỷ USD từ các khách hàng của FTX tính đến tháng 9 năm 2022.

Ellison tiết lộ rằng số tiền này được sử dụng để xóa nợ và làm tài sản thế chấp cho các khoản đầu tư khác do công ty thực hiện. Điều này đặt ra những câu hỏi đáng kể về tính minh bạch tài chính của FTX và Alameda Research. 

Ellison cũng nói về một tình tiết đặc biệt đáng lo ngại, Genesis, một nền tảng cho vay bán lẻ. Theo Ellison, Genesis đã tìm kiếm khoản tiền đáng kinh ngạc 500 triệu USD từ FTX khi đối mặt với tình trạng mất khả năng thanh toán.

Bất chấp sự dè dặt đáng kể về tính chân thành của giao dịch, Ellison nói rằng Bankman-Fried đã chỉ đạo cô chuyển số tiền cần thiết cho Genesis. Cô cũng nói thêm rằng Bankman-Fried đã yêu cầu Alameda Research mua và bán token FTT gốc một cách tích cực để bảo vệ mức giá của nó trong trường hợp giá giảm. 

Lời khai của Ellison trực tiếp ám chỉ Bankman-Fried trong việc sử dụng trái phép tiền của khách hàng. Cô cũng cho rằng mình đã phạm tội cùng với SBF bởi những người cho vay lừa dối.

Lời khai đưa ra bức tranh rõ ràng nhất về cách Alameda và FTX kết hợp các hoạt động và hoạt động kinh doanh liều lĩnh. Ellison đã nổi lên như một nhân chứng ngôi sao trong phiên tòa đang diễn ra, với những tuyên bố của cô đã giáng một đòn mạnh vào sự bào chữa của Bankman-Fried. 

Thẩm Phán Kaplan Phủ Nhận Lời Bào Chữa Bằng Chứng
Khi phiên tòa tiếp tục, chiến lược bào chữa cũng được đưa ra ánh sáng. Trong những diễn biến gần đây, Thẩm phán Kaplan, người giám sát phiên tòa, đã bác bỏ lời bào chữa bằng chứng của Bankman-Fried.

Nhóm pháp lý của Bankman-Fried đã hy vọng đưa ra một số bằng chứng liên quan đến vai trò của cố vấn trong việc hình thành các khoản vay do Alameda Research đưa ra trong quá trình kiểm tra chéo của Gary Wang, cựu Giám đốc Công nghệ của FTX. 

Động thái này được đưa ra sau khi người bào chữa đưa ra lời yêu cầu tương tự để kiểm tra chéo Ellison, cho thấy rằng Bankman-Fried đã hướng dẫn cô kích hoạt tính năng tự động xóa trên tài khoản nhắn tin của mình. Người bào chữa lập luận rằng việc nêu bật sự tham gia của nhóm pháp lý của Alameda hoặc FTX không chứng tỏ có ý định phạm tội